Empresas ficticias

300 detenidos en Cataluña por un fraude fiscal de 7,7 millones de euros

Los detenidos utilizaron hasta 29 empresas ficticias para realizar más de 1.500 altas fraudulentas de trabajadores extranjeros en la Seguridad Social.

1 min
Redacción
Lunes, 12.05.2014 21:03

La Policía Nacional ha detenido este lunes a 313 personas, en una operación desarrollada principalmente en Barcelona y Gerona -pero también en Castellón, Madrid, Cáceres y Alicante- que presuntamente habrían defraudado 7,7 millones a la Hacienda Pública, según el cuerpo policial.

Según ha informado la Policía Nacional, los detenidos utilizaron hasta 29 empresas ficticias para realizar más de 1.500 altas fraudulentas de trabajadores extranjeros en la Seguridad Social. Con estas altas, conseguían cobrar prestaciones diversas, incluyendo subsidios de desempleo, además de obtener fraudulentamente permisos de residencia.

Indigentes como testaferros

Se da el caso de que la trama utilizaba como testaferros de 12 de las empresas ficticias, justamente las que llamaron la atención de los investigadores, a dos indigentes de nacionalidad marroquí

A los detenidos se les imputan presuntos delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental y estafa.

Comentar